دورة مهنية
مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مسؤولو الامتثال والعاملون في الأعمال والمهن غير المالية المحددة: الوساطة العقارية، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المحاسبون والمدققون، المحامون، مزودو خدمات الشركات، ومن يستعد لامتحان مسؤول الامتثال
محتوى الدورة — 6 وحدات
- فهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والمعايير والالتزامات
- تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتقييمها
- العناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المعززة
- التزامات الإبلاغ
- تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- إطار الحوكمة والضوابط الداخلية
ما تحصل عليه
- مذكرة الدورة
- اختبارات تدريبية
- شهادة حضور من بروماكس
ما ستتعلمه
- يعرّف غسل الأموال ويحدد هدفه الأساسي
- يشرح معنى الجريمة الأصلية ويميّز ما يدخل فيها في الإمارات
- يميّز مستويات تقييم المخاطر الأربعة ومن يجري كل مستوى
- يحدد غرض تقييم المنشأة لمخاطرها والعوامل التي يجب أن يشملها
- يطبّق واجبات التوثيق والتحديث والإتاحة للجهات
- يشرح غرض العناية الواجبة ويميّز بين التعرف والتحقق والتوثيق
- يحدد البيانات المطلوبة للشخص الطبيعي وللشخص الاعتباري
- يتحقق من صفة من يتصرف نيابة عن العميل
- يشرح دور مراقبة المعاملات وصلتها بملف العميل
- يصف عناصر برنامج مراقبة يتبع الخطر ويحدّث مؤشراته
- يعرّف العقوبات المالية المستهدفة ويحدد القوائم الواجبة التطبيق
- يحدد من يُفحص وما البيانات التي يُفحص بها
آخر مراجعة للمحتوى: الإصدار 2026.01